虚拟货币交易近年来备受关注，组织者面临的刑事风险是一个重要且不可忽视的方面。此方面涉及法律法规的相关内容，同时也与众多参与者的利益相关联。

虚拟货币匿名性引发洗钱风险

虚拟货币具备匿名的特性。这使不法分子能够利用它来漂白资金来源。在很多情况下，一笔来源不清晰的资金，通过在虚拟货币交易平台上进行操作，就可以变得看似合法。这种情况在一些跨国的非法交易中较为普遍，比如某些国际犯罪团伙在进行非法交易获得资金后，借助虚拟货币的匿名性，在多个交易平台之间流转，将黑钱洗白。并且在一些暗网交易中，虚拟货币几乎是唯一的支付方式，这些交易通常涉及的都是非法的物品或服务，极大地推动了犯罪行为的发生。这也使得各国政府不得不加大对虚拟货币交易的监管力度。

各个国家和地区的虚拟货币监管政策不一样。由于虚拟货币具备匿名性，所以对其带来的洗钱风险进行管控就更困难。像比特币，它可以在不同政策的国家和地区之间流转，能够穿越一些监管薄弱的环节，这样就给洗钱者提供了机会。

挖矿的禁止与能源限制

在中国，禁止对新增项目进行投资建设，同时也禁止以数据中心的名义开展虚拟货币“挖矿”活动。这一规定有诸多缘由。其一，“挖矿”行为会耗费大量能源，给电力资源造成极大压力。部分地区曾有“挖矿”企业大量用电的情况，导致居民用电和工业用电的供应变得紧张。比如在我国的某些西部省份，电力本身就较为紧张，“挖矿”企业进驻后，电力供应变得更为困难。

“挖矿”行为容易被用于非法活动。部分不法分子通过“挖矿”来吸引民众进行投资，并且以“挖矿”为理由吸收大量资金。但这些资金并没有实际投入到“挖矿”的设备和运营里，而是被非法占有，导致众多普通民众遭受了经济损失。

涉嫌非法吸收公众存款

有些人以投资“挖矿”或组建虚拟币交易平台等名义，向不特定的公众进行公开宣传，还承诺有固定收益。一旦吸收的金额达到人民币 20 万元，就可能涉嫌非法吸收公众存款或变相吸收公众存款罪。在我国的一些案例中，有的组织者利用虚拟货币投资的外表，以高收益来吸引普通百姓。许多人因为不了解其中的风险，投入了自己的积蓄，最终全都损失了。

这种行为涉及的范围较广，受害者来自不同城市和阶层。在一些中小城市，有打着虚拟货币投资幌子的骗局，它们比较隐蔽。受骗的人可能收入不高，且缺乏投资知识。而这些组织者常常把目标对准这类弱势群体来实施行骗。

交易机构的非法集资风险

虚拟货币交易机构的账户存有众多客户资金，然而这些机构并未获得批准具备吸收公众资金的资质，因此它们面临着非法集资的潜在风险。在实际运营期间，部分交易机构不断扩大规模，目的是吸引更多客户投入资金，并且它们没有合理合法的资金运作规则。像一些规模较小的虚拟货币交易平台，连最基本的风险控制措施都不具备，一旦资金链出现断裂的状况，就会有大量投资者遭受损失。

部分交易机构有可能挪用客户资金去进行其他非正规的行为。由于不存在监管限制，他们会借助这些资金开展高风险投资或者其他违法活动，从而使非法集资的风险得以增大。

诈骗罪的认定与交易平台

如果平台发行的是没有实体价值或服务支撑的虚拟货币，同时也不是基于区块链技术开发的，那么就有可能构成诈骗罪。在实际的事务当中，这样的情况有不少。有些不良的商家，为了达到圈钱的目的，随意地发行所谓的虚拟货币，这些虚拟货币仅仅是一个徒有其名的外壳，不存在任何实际的价值，他们吸引民众购买之后，就携款潜逃了。

在交易端这方面，平台操纵和控制虚拟币价格的行为是否构成诈骗，与它的目的有关。如果目的是为了让平台运营保持稳定，那么情况还算可以；然而要是目的是为了非法占有他人的财物，那就属于诈骗行为了。比如说，那些在地下进行运营的交易平台，其老板会让技术人员特意去抬高或者压低价格，通过这种方式来收割投资者，这明显是诈骗行为。

技术人员对案件定性的影响

技术人员参与到虚拟货币平台的多个环节。他们的行为和故意，会影响案件是否构成诈骗的判定。在一些案件中，如果技术人员按照平台的非法要求操控程序，像篡改交易数据等行为，就很可能成为诈骗案的共犯。

如果技术人员只是按照常规规则来维护平台运营的技术方面，那么他可能就不会有诈骗行为。技术人员的界定通常比较复杂，需要根据具体的参与环节以及行为来做出判定。

虚拟货币交易存在组织者，这些组织者面临着诸多刑事风险。那么，你觉得有关部门应当以何种方式更好地进行监管？