Tether主动冻结2.25亿USDT，打击东南亚人口贩卖集团，史上最大规模USDT冻结行动-你的数字通用钱包

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近日有消息传出，USDT 泰达币的发行方 Tether 有重大行动。Tether 与 OKX 以及 DOJ 展开合作调查后，主动将约 2.25 亿 USDT 进行了冻结。这些被冻结的代币与东南亚的人口贩卖集团存在关联。此事件让人们了解到了关于 USDT 的诸多问题。

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USDT冻结的惊人规模

此次冻结规模达到 2.25 亿 USDT，这是迄今最大规模的一次。2023 年 3 月的数据表明，此前已有 846 个以太坊网络地址被列入黑名单，超过 4.49 亿枚 USDT 被冻结。如此庞大的数字显示出 USDT 受到管控的程度较高，对众多持有 USDT 的用户影响较大。其背后反映出的是 USDT 随时可能被冻结的风险常态，普通用户的利益处于不稳定状态。

Tether主动冻结的可疑之处

Tether 采取了主动且自愿的冻结行为，从表面上看像是在积极配合执法，但实际上可能另有隐情。原因在于该公司的资产储备情况并不透明，所谓的主动冻结更像是一种能够随意掌控的权限表现。他们既可能因为某些看似合理的理由而实施冻结，也极有可能是出于自身利益或者其他不正当的理由而进行相关操作。普通用户无法了解到背后真正的动机，只能无奈地承受冻结所带来的损失风险。

USDT与加密货币理念背离

BTC 等加密货币无需依赖第三方，私钥乃是掌控资产的关键所在。然而对于 USDT 而言，即便在日常中看似能够自由使用，但其最终的控制权实则掌握在 Tether 公司手中。这与加密货币去中心化的核心理念完全相悖。例如，普通投资者在 2022 年 11 月打算转移一笔大额 USDT 时，却被告知该地址被监测且可能存在风险，进而被冻结，导致用户无法对资金进行自由支配，这与加密货币的定义是相互背离的。

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Tether的黑名单机制

Tether 设立了链上黑名单机制，并且与全球各地的执法单位展开合作。一旦某个地址被认定存在欺诈、洗钱等行为，就会对其进行限制。比如在 2023 年 1 月，欧洲的某个小公司无端被关联到可疑交易，其持有的 USDT 就被冻结了。虽然这一机制的目的是为了进行反洗钱等合规操作，但是却给正常用户带来了极大的风险，正常商业活动中的资金流转也有可能被错误地判定。

USDT的中心化风险

Tether 是一家中心化的商业公司，从理论上来说，它的所有操作都由公司内部来决定。它手握可以冻结用户钱包 USDT 的权力，就如同普通用户将钱存入一家银行，而银行随时都有可能冻结该用户的账户。在 2021 年美国发生的一起案件中，一个小投资者的 USDT 被冻结了长达半年之久，其原因仅仅是与另一个地区的疑似犯罪活动有一些关联，导致他自身的权益无法得到保障。

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